Задержаны подозреваемые в мошенничестве
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями задержали несколько человек, подозреваемых в мошенничестве. По версии следствия, участники банды занимались подделкой платежных документов. Для осуществления незаконного бизнеса создали порядка 50 фирм-однодневок.
Во время обыска в их офисах следователи изъяли многочисленные печати, штампы и платежные ведомости. Общий финансовый оборот подставных компаний составил более двух миллиардов рублей. "Данные предприятия зарегистрированы на подставных лиц и используются для обналичивания денежных средств, а также для выплаты откатов, ухода от налогообложения и иной противоправной деятельности", - сказал Максим Лайков, начальник МРО по налоговым преступлениям УЭБиПК ГУ МВД.
За несколько лет успешного ведения бизнеса подозреваемые обогатились на десятки миллионов рублей. На изучение финансовой истории подставных фирм у оперативников уйдут недели, если не месяцы. Сейчас продолжаются обыски и выемка финансовой документации. Возбуждены уголовные дела.