Подпольный китайский банк ликвидирован в центре Иркутска
Операцию провели сотрудники областного БЭП совместно с миграционщиками и милицейским спецназом. Офис располагался в деревянном доме на улице Подгорная. Работал без выходных и перерывов. Имелась охрана и система видеонаблюдения.
По оперативной информации, группа предпринимателей из Поднебесной несколько месяцев занималась нелегальными банковскими операциями. Принимали любые денежные переводы от граждан Китая, которые торговали на рынке Шанхай. Установлено, что банк нигде не зарегистрирован - работал без специального разрешения Центробанка России. По оценке милиционеров, каждый день через руки предприимчивых иностранцев проходило по несколько десятков миллионов рублей. Во время проверки были изъяты купюросчетные машинки, тетради и платежные документы, отражающие оборот денежных средств, а также более полутора миллионов рублей наличными. "По материалам наших сотрудников возбуждено уголовное дело по 171 статье части 2 УК РФ. В случае, если вина граждан Китая, занимавшихся незаконной банковской деятельностью будет доказана, их ждет суровое наказание", - сказал Владимир Козулин, начальник ОРЧ БЭП при ГУВД по Иркутской области.
По словам оперативников, скапливающаяся российская наличность преимущественно шла на поддержание нелегальной предпринимательской деятельности китайских бизнесменов, одним из направлений которой была закупка древесины. Кроме того, денежные суммы поступали и от реализации контрабандного товара, который незаконно завозился на территорию Приангарья.